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银行开户尽调变严后,新设公司住所和经营范围怎样准备才不容易被退回

相关资讯里,执照下来开不了户,比核名失败更耽误经营。上海聚儒建议把银行尽调清单和登记材料一起准备,而不是登记过了再临时找地址。

住所要能被找到

租赁合同、产权证明、园区使用证明应能对应实地。托管地址也要保证法律文书和银行函件可送达。地址方案可对照公司注册园区注册

范围不要写成万能咨询

实际做贸易、技术或许可项目,经营范围应能解释资金用途。超宽范围加零申报,尽调提问会更多。许可类应先评估后再写入范围。

受益所有人

股东层层嵌套、代持、外籍董事,要按反洗钱要求准备身份证明。开户后的收支应与代理记账一致。上海聚儒可协助预检材料,能否开户以银行审核为准。

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